证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-015号 津药达仁堂集团股份有限公司

(资料图)

关于为所属全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 被担保人：公司所属全资子公司天津中新医药有限公司

? 本次为其担保金额：不超过 19亿元人民币

? 本次担保无反担保

? 截至本公告日，公司累计对外担保余额 37,369.39万元。

? 截至本公告日，公司无逾期的对外担保。

? 该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况的概述

（一）本次担保的基本情况

公司于 2021年 12月 17日召开 2021年第十一次董事会，审议通

过了《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》的议案，公司已于 2021年 12月 18日进行了信息披露，详见临时公

告 2021-050号。依据该《方案》，为了保证新成立的天津中新医药有限公司（以下简称“医药公司”）正常运营，公司分别于 2022年 3月29日召开 2022年第一次董事会、2022年 5月 16日召开 2021年年度

股东大会，审议通过了由本公司向医药公司提供总额不超过 5亿元连带责任保证担保，担保期限一年的议案。现担保期限即将到期。

为保障医药公司扩大经营规模的资金需求及对其现有存量委托

贷款进行有序接续置换，公司拟继续向中新医药提供连带责任保证担保，担保总额不超过 19亿元，将在医药公司取得的金融机构授信与

金融机构担保额度中调节使用，担保期限为 1年。

目前，医药公司获得的银行担保额度为：

单位：亿元

公司于 2023年 3月 30日召开了 2023年第二次董事会会议，会

议审议通过了为天津中新医药有限公司提供不超过 19亿元人民币担

保的议案。本次会议应参加董事 8人，实参加董事 8人，全部董事均同意该项议案。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人简介

1、被担保人名称：天津中新医药有限公司

2、注册地点：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗

器械工业园腾达道 5号

3、法定代表人：孙岩

4、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道

路货物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；总质量 4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；日用百货销售；体育用品及器材批发；家用电器销售；日用杂品销售；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

公司持有天津中新医药有限公司 100%股权。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式及类型：连带责任担保

2、担保期限：一年

3、担保金额：19亿元人民币

4、其他重要条款：无

四、董事会意见

本次公司为其全资子公司医药公司提供连带责任保证担保，主要

为了确保医药公司资产重组后的日常经营用款需求及现有存量委托

贷款的有序接续，医药公司具备偿还债务能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额 37,369.39，

均为公司为医药公司的担保。公司最近一期经审计归属于母公司净资产为 652,146.05万元，经测算，本次担保额占最近一期经审计净资产比例为 29.13%。

六、备查文件目录

1、公司 2023年第二次董事会决议

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2023年 4月 1日